（多选题）
商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）
A金融机构内部调拨资金
B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
银行业金融机构办理金融衍生产品交易业务一般经过以下哪些步骤（）
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托管银行在基金托管业务中不得从事以下哪些活动（）
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商业银行办理业务中发现可疑交易的，应当向下列哪些机构报告（）
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业务经理应加强对核心银行系统暂付暂收款项建销卡交易的日常监控，做好以下哪些工作。（）
（判断题）
保证金帐户的开立，按照《中国银行股份有限公司银行承兑汇票承兑业务管理办法及操作规程》的规定，必须开立在承兑行，不得他行开立。
（单选题）
商业银行资金业务新产品的开发和经营应当经过（）授权批准，在风险控制制度和操作规程完备、人员合格和设备齐全的情况下，交易部门才能全面开展新产品的交易。
（判断题）
银行所有表内外业务都记录在银行账户或交易账户中。（）
（多选题）
对于有权机关提出的人民币单位银行结算账户冻结/解冻申请，应核对以下哪些内容无误后，经业务主管审核后办理冻结/解冻操作（）。
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以下哪些客户可以在中国银行申请办理征信异议业务（）
