(单选题)
关于洗钱法律风险,论述正确的是()。
A为防止贪腐资金通过私人银行业务漂白,应加强对客户的尽职调查,并在今后的业务过程中加强异常交易监控分析
B私人银行业务的私密性增加洗钱的可能性,因此,今后在业务开展过程中应尽量在同事间共享客户信息,以做到相互监督检查,确保无洗钱隐患
C洗钱法律风险是私人银行业务常见法律风险之一,但无法控制管理
D鉴于洗钱较难加于控制,在开展私人银行业务时,可委托外部专业人员进行反洗钱工作
正确答案
答案解析
略
A为防止贪腐资金通过私人银行业务漂白,应加强对客户的尽职调查,并在今后的业务过程中加强异常交易监控分析
B私人银行业务的私密性增加洗钱的可能性,因此,今后在业务开展过程中应尽量在同事间共享客户信息,以做到相互监督检查,确保无洗钱隐患
C洗钱法律风险是私人银行业务常见法律风险之一,但无法控制管理
D鉴于洗钱较难加于控制,在开展私人银行业务时,可委托外部专业人员进行反洗钱工作