(多选题)
商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()为主,()为辅。
A间接调查
B口头调查
C书面调查
D亲自调查
E实地调查
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
(多选题)
为了了解客户的信用风险,商业银行通常需要对客户的财务状况进行详尽的研究和分析,其对单一法人客户的财务状况分析主要包括()。
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(判断题)
为客户办理保证等表外信贷业务不影响银行资产负债项目,因此不视为银行对客户的授信。
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(单选题)
下列不属于客户申请开立信用证必须提交的资料为()。