（多选题）
总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项？（）
A组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。
B监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。
C分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。
D配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。
（判断题）
开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照工商银行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
（单选题）
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
（判断题）
人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
（单选题）
异地支行、分行、总行申报项目可由本级公司业务部牵头，组成评估小组进评估，评估小组成员包括本级（）。
（单选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告
（单选题）
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
（判断题）
中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。（）
