(单选题)
对于风险等级为禁止类的对公客户,农业银行()。
A不得提供金融服务
B提供金融服务
C提供有限的金融服务
D无明确规定
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
(判断题)
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
(多选题)
客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下哪些分类()。
(判断题)
风险等级分类的对象为与农业银行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
(多选题)
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现()等情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
(判断题)
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
(多选题)
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。
(判断题)
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
(判断题)
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证明文件不在有效期内的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。