核实项目是否取得有权机构(各级发改委)的立项文件,应重点查看()。
A是否取得环保、土地、交通、消防等相关批件
B审批文件是否为有权审批机构出具
C有关批复文件是否真实有效
D是否存在涂改、伪造的痕迹
正确答案
答案解析
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(多选题)
发现客户有以下行为,各级分支机构要及时向上级报告,经中心支行或以上机构核实后,应当立即暂停或终止为其提供全租通服务()
(多选题)
经营行会计结算部门在接到信贷部门的放款通知单后(放款通知单须经经营行行长或主管副行长签字),对于通知同意办理的信贷事项,会计主管必须登录CMS系统查阅并打印审批批复通知书,核对有权审批人的所在机构名称、审批人姓名和审批意见(审批说明),审核贷款属性分类、金额、期限、利率等要素是否相符,审批意见与()相符,有限制性条款的还须核实有权审批限制性条件落实的部门(如:二级分行风险管理部)所上传的书面审核表是否满足相关要求,才能发放贷款。
(单选题)
营业经理有权参加派出机构业务操作流程的制订、修改;有权参加相关业务会议;有权参加相关业务部门组织的各级业务培训()
(判断题)
有权机关查询个人或单位存款时,应当核实查询人员的本人工作证件与执行公务证,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书。
(判断题)
各级机构应自收到有权鉴定单位鉴定通知后3个工作日内,将需要鉴定的货币送至鉴定机构进行鉴定。
(判断题)
有权机关因侦查、起诉、审理案件,需要向银行查询与案件直接有关的个人存款时,各级银行机构应积极配合,及时提供原始账册。
(单选题)
为推动银行卡业务健康持续发展,2005年4月,人民银行、发改委、财政部、中国银监会等()部委联合发布了《关于促进银行卡产业发展的若干意见》,明确了我国银行卡发展的指导思想、原则、发展方向和目标、工作重点等重大问题。
(判断题)
各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结/解除冻结、扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和营业机构经办人员签字,留存有权机关协助查询、冻结/解除冻结、扣划存款法律文书原件及执法人员工作证件复印件(注明用途),登记簿及留存资料应永久保管。营业机构应当妥善保管留存的执法人员工作证件复印件,不得挪作他用。()
(多选题)
有权办理协助冻结业务的经办人员应核实()。