（多选题）
中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。
A负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C在职责范围内调查可疑交易活动
D向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
（单选题）
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。
（多选题）
金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。
（多选题）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。
（多选题）
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。
（多选题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
（判断题）
金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
