（多选题）

下列哪些应属于高风险客户（）

A客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；

B客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；

C客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；

D客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；

E在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

略

相似试题

（多选题）
以下哪些客户应列入潜在风险客户进行退出？（）
答案解析
（单选题）
下列不属于高风险行业的客户是（）。
答案解析
（单选题）
以下属于应关注的集团客户授信风险是（）。
答案解析
（多选题）
农业银行集团客户授信业务风险管理应遵循以下哪些原则（）
答案解析
（多选题）
考虑客户的行业特点或账户属性，下列属于低风险客户的是（）。
答案解析
（多选题）
符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.
答案解析
（多选题）
下列哪些集团客户可不纳入农业银集团客户授信业务风险管理办法管理（）。
答案解析
（多选题）
下列哪些（）产品在销售时，要求客户进行风险承受能力评估。
答案解析
（单选题）
下列不属于集团客户用信组合风险的是（）。
答案解析

快考试在线搜题