（单选题）
银行业金融机构应当明确负责（）的部门（以下简称合规部门）为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。
A业务管理工作
B合规管理工作
C内部稽核工作
D外部审计工作
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责银行业金融机构案防评价工作，评价小组牵头部门为（）。
（多选题）
《银行业金融机构案防工作办法》规定：高级管理层应当明确（）及（）案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。
（单选题）
银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，应当指定（）监管工作人员专门负责，核实情况后形成调查报告，提出初步处理意见。
（单选题）
银行业金融机构案防工作自我评估应当由（）负责。
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商业银行应当建立资金业务的风险责任制，明确规定各个部门、岗位的风险责任（）
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银行业金融机构案件问责应当遵循依法依规、实事求是、权责对等、责任明确、（）的原则。
（单选题）
银行业金融机构应当设立（）名合规总监负责本机构合规及案防工作。
（单选题）
发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一机构分管负责人（）（含）以上处分。
（单选题）
发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（）（含）以上处分。
