（多选题）
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。
A对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
B对法律法规禁止交易的客户
C对该行反洗钱规定禁止交易的客户
D已知被他行拒绝开户的客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
中国银行对公国内人民币结算业务包括对公单位在各营业机构办理的（）。
（多选题）
各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。
（单选题）
对公人民币结算套餐业务交易渠道不包括（）。
（单选题）
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传和培训工作管理办法（试行）》的相关规定，组织一线人员的反洗钱学习（），并在业务和安全学习登记簿上明确记载。
（多选题）
对公账户信息集中录入业务适用于账户类型为（）等人民币单位银行结算账户。
（判断题）
结算套餐根据套餐编号确定其唯一性；各类对公人民币结算账户均可签约结算套餐。
（单选题）
对公结算清算业务集中到分行处理后，事后监督人员应对金额在人民币（）的大额资金汇划业务进行监督。
（单选题）
跨境人民币结算是指建设银行根据有关规定为企业提供以（）作为跨境结算货币的国际结算业务。
（单选题）
根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
