（单选题）
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
A符合依法经营内在需要
B符合接受外部监管要求
C是金融业安全的保障基础
D是参与国际竞争的唯一要求
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
（判断题）
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
（判断题）
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
（判断题）
保险机构应当完善内部控制制度，建立健全风险管理体系，提高案件防范能力。
（单选题）
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。
（判断题）
保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。
（单选题）
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。
（判断题）
保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
（单选题）
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。
