（单选题）
大额交易必须（）工作日内上报；可疑交易必须（）工作日内上报
A4个、7个
B5个、7个
C4个、9个
D4个、6个
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起（）个工作日内，对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起（）个工作日内。
（单选题）
各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。
（单选题）
各营业网点反洗钱联络员必须在（）工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
（单选题）
各营业网点反洗钱联络员必须在（）个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
（单选题）
各信用社于次月（）个工作日内按月汇总可疑交易笔数并填制《人民币可疑交易月汇总表》上报县联社财务科技科。
（单选题）
对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
（填空题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
（单选题）
省联社要求营业机构每日（）之前完成大额和可疑交易的甄别和补录工作。
（单选题）
同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。
