（多选题）
使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过（）的存款业务，经办员应按照反洗钱操作规定，核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件，并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。
A人民币5万元
B人民币1万元
C或外币等值1万美元
D或外币等值1千美元
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
办理个人外汇业务时，柜员审核无误后，使用（）交易进行账务处理.
（填空题）
申请人在工商银行办理本外币理财业务时，必须开立理财交易卡（包括：工银财富理财金账户卡、理财金账户卡、灵通卡），并按照有关卡片的使用规定按期缴纳（）。
（多选题）
主机“1538交易”可办理以下哪些业务（）.
（多选题）
下列哪些交易只能客户本人办理（）。
（单选题）
为达到一定客户级别的客户在规定范围内调高U盾对外支付限额，包括调高单笔支付限额调、日累计支付限额，柜面使用交易（）进行处理，而调低对外支付限额则可通过个人网上银行自助办理。
（单选题）
办理银行承兑汇票必须以商品交易为基础，严禁办理无真实（）的银行承兑汇票。
（单选题）
个人客户使用网上银行，登录密码或支付密码当天连续（）验证未通过，银行将临时冻结客户当日网上银行的交易资格，次日自动解除冻结；累计连续（）验证未通过时，银行将冻结客户网上银行交易资格，客户需到柜面办理密码重置或申领新电子银行口令卡手续。
（多选题）
通过系统自动采集信息的电子登记簿包括（）柜员登记簿、网点柜员款箱出入库登记簿、网点库存现金登记簿、印章保管使用登记簿、牡丹卡业务索授权登记簿代保管物品登记簿等。
（单选题）
办理汇款业务时，当电脑显示的交易状态为“Rec’d”时，代表款项已经（）.
