(多选题)
各银行业金融机构要加强对安保类案件()的分析研究。
A作案手法
B作案对象
C作案动向
D防范对策
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理,特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
(多选题)
各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例,()。
(多选题)
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定,及时、准确报送案件和案件风险信息,严禁()。
(多选题)
各银行业金融机构要改进工作作风,加强调查研究,针对案防工作()问题组织开展调研,推动案防工作。
(单选题)
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中,要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
(单选题)
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
(单选题)
各级监管机构要会同()加强对案防工作的指导、检查,督促银行业金融机构落实各项安防要求。
(填空题)
银行业金融机构要加强对重要空白凭证和业务印章的管理,严格执行出入库、领用、登记、交接、作废和销毁制度,坚持()、()、()分管原则。
(单选题)
县级行社要组织银行卡、安保、科技、会计等相关部门对辖内自助设备进行定期检查,每年至少()次