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(简答题)

当你行的客户发生没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付行为的,你是否会向客户询问原因,应按哪种交易上报?

正确答案

必须向客户询问原因,了解细节,如果违反账户管理规定,应拒绝为其办理业务,如未违反账户管理规定,在为其办理业务的同时应按可疑交易上报。

答案解析

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