（多选题）
以下（）方面，可以有效预防信用卡诈骗案件的发生。
A加强信用卡风险管理
B建立健全银行间的信息共享机制
C发挥特约商户的防范作用
D构建成熟的个人信用评估体系
E加强宣传力度，提高社会监督效果
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
金融诈骗罪是指以（）为目的，采用虚构或隐瞒真相的方式，进行集资、贷款以及票据、金融凭证、信用证、外汇、出口退税、保险、有价证券等方面的诈骗活动，数额较大，应依法承担刑事责任的行为。
（多选题）
通过对销售环节分析，可以有效地判定借款人是否存在经营风险，对销售环节主要应分析是以下（）方面
（判断题）
信用卡诈骗罪在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡，或者借用他人信用卡，或者利用他人信用卡恶意透支，诈骗公私财物，数额较大的行为。
（单选题）
银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。
（单选题）
使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在（）万元以上的，应予以追诉。
（多选题）
信用社案件问责按照（）的原则，实行案件责任追究政策。
（多选题）
以下可以直接认定为AAA级信用等级的客户有（）
（单选题）
进行金融金融诈骗活动，数额较大的，处于5年以下有期徙刑或拘役，并处（）以下罚金。
（多选题）
申请个人消费类信贷业务的客户应当同时具备以下（）；信用评分达到规定标准；能够提供符合条件的消费用途证明、能够提供合法、有效、足值的担保，符合信用贷款条件的除外等基本条件：
