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(多选题)

下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务()

A全行员工必须保守反洗钱秘密

B开展反洗钱培训和宣传工作

C配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结

D依法建立和健全反洗钱内部控制制度

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控,可基本实现相关异常行为监控。同时,兴业银行对增加交易限额等高风险业务,需要通过()的方式进行,并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。

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