(多选题)
下列银行卡业务中需留存持卡人身份证件复印件的是()。
A借记卡开卡
B无卡存现超1万元
C第三方存管委托账户换卡
D借记卡换卡
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
外汇宝签约交易成功后,业务回单第一联、外汇宝交易协议书(银行留存联)、客户身份证件复印件()。
(多选题)
下列借记卡业务中,不需要留存客户身份证复印件的是()。
(多选题)
下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对,柜员无需进行联网核查与留存身份证件()。
(单选题)
申请人为未在汇出往账受理银行开立账户的个人办理汇兑业务,必须出示申请人有效身份证件,并要求在个人结算业务申请书上签字,预留身份证件号码和联系方式,留存有效身份证复印件。对于汇兑金额在()万元(含)以上的,需进行联网核查,并留存影印件或复印件。
(多选题)
柜员必须留存客户身份证复印件的业务有()。
(多选题)
代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有()。
(多选题)
对于联网核查结果属于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或无法准确判断证件真伪的,营业机构可要求客户出示相关个人的()等属于真实证件的,银行留存其复印件,并详细登记客户联系方式,可以继续办理业务。
(单选题)
规范和简化临柜业务身份联网核查,共对()项要求出示身份证的业务,不再要求进行联网核查,增加了7项需要留存身份证件复印件的业务。
(判断题)
代理基金业务(自然人客户建立或修改客户资料),系统中客户身份信息正确齐全的,也要留存身份证复印件。