（1）支局长日终时应严格审核当日发生的大额转账申请和大额转账交易的真实性，同时加强对各类转账交易的审核和监控。
（2）办理现金到账户转账交易时，如系统提示“交易失败交易异常交易超时”等信息，网点必须向客户收款并做好解释工作。营业结束轧账时如出现长款，必须及时在系统中作长款挂账处理，次日上报县（市）支行，网点收到县（市）支行回复后才做退长款或重存交易。
（简答题）
转账业务的风险防范应做到哪几方面？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
开户、存款的风险防范应做到哪几方面？
（简答题）
取款、清户的风险防范应做到哪几方面？
（判断题）
总行对特种转账凭证使用方式进行了改革，取消空白纸质特种转账凭证，采用“即时需要、即时编制；线上控制、无缝对接”处理模式，切实做到“审批全覆盖、流程全跟踪、过程可追溯”的管理要求，进一步防范特种转账凭证业务操作风险。
（多选题）
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好哪些风险防范工作（）。
（单选题）
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好风险防范工作，下列哪些说法是错误的（）。
（多选题）
个人外汇业务管理办法分别对（）几个方面对广州农商银行经营个人外汇业务时执行国家有关个人外汇管理政策进行规范要求，防范外汇政策风险。
（多选题）
电子银行业务法律风险主要体现在以下哪几个方面（）。
（多选题）
为加强风险控制与防范，“银保通”业务系统应采取以下哪些安全措施（）。
（单选题）
法人理财业务应实行（），细化前台操作柜员与客户经理的职责分工，有效防范业务经营过程中的各项操作风险。
