（单选题）
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）
A银行业金融机构员工被拘留
B银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C银行业金融机构员工被取保候审
D银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。
（判断题）
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
（判断题）
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
（多选题）
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，案发后，银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送（）和案例材料。
（单选题）
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。
（单选题）
《内蒙古农村信用社收单机构商户风险管理规则》中可疑商户信息报送标准要求，依据“银行卡不良信息共享运作规则”第2、1条、第六章第1条、第九章第3、1条规定而被终止银联卡交易的商户，收单机构应在终止交易日起的（）个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统。
（判断题）
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
（多选题）
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）
（判断题）
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
