(多选题)
有伪造篡改金融统计资料行为的对其金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,有所在金融机构或者上级金融机构给予()的纪律处分。
A警告
B严重警告
C记过
D记大过
E降级
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
篡改或伪造客户网上银行申请资料,或伪造电子银行转账信息的,给予开除处分。
(多选题)
伪造、篡改计算机信息数据等其他违法违规的行为,给予主管责任人和其他责任人()
(单选题)
伪造、篡改计算机信息数据等其他违法违规的行为,给予直接责任人开除处分,给予主管责任人和其他责任人警告至()处分。
(判断题)
伪造、篡改计算机信息数据等其他违法违规的行为,给予直接责任人开除处分,给予主管责任人和其他责任人警告至开除处分。
(简答题)
银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的可对其怎样处罚?
(多选题)
会计主管参与或指使受派机构有关人员违反国家政策、金融法规及相关规定,有截留收入、虚列成本、挪用资金等弄虚作假行为的,由县级联社对其(),给予()和()。
(单选题)
严重违反《金融统计管理规定》的各金融机构统计及相关部门和人员,由中国人民银行(市)级(不含地、市)以上机构依据《金融违法行为处罚办法》第十二条对金融机构给予警告,并处以()罚款。
(单选题)
员工私自篡改或伪造申请人材料进行伪冒办卡的,予以()处分。
(单选题)
一些代理办卡的中介机构首先协助急需资金的客户以伪造资料或夸大资信的手法,向发卡机构申办信用卡,之后中介机构又申请成为收单机构的特约商户,协助已办好卡的客户以虚假交易方式套取现金。上述行为导致何种风险()