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(判断题)

对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户,客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。()

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况,可选取其任一段时间及交易加以反映。()

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    根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策()。 (1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议 (2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应作为可疑交易立即报告 (3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应采取冻结措施 (4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

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    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上。

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    反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()

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    “穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时,可疑交易报告中除提供必须要素外,还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。()

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  • (判断题)

    采取受托支付的,综合管理员要根据借款人的提款申请和支付委托,核对贷款放款账户是否为借款合同约定的借款人交易对象账户,支付过程中涉及异地汇划及跨系统汇划的,要按照我行汇划业务的资费标准向客户收取费用。()

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    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有()

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    简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准(写出五种即可)。

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  • (单选题)

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。

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