(单选题)
柜员必须对身份证进行核查的业务有()。
A无卡(折)存款
B5万元(含)以上的银行卡现金存款
C5万元(含)以上的银行卡现金取款
D5万元(含)以上的银行卡转账存款
正确答案
答案解析
略
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下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对,柜员无需进行联网核查与留存身份证件()。
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柜员必须留存客户身份证复印件的业务有()。
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运营主管()必须对业务性挂账进行认真核查。
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每日必须对业务性挂账进行认真核查,各项业务挂账的检查、核对、清理由()负全责。
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申请人为未在汇出往账受理银行开立账户的个人办理汇兑业务,必须出示申请人有效身份证件,并要求在个人结算业务申请书上签字,预留身份证件号码和联系方式,留存有效身份证复印件。对于汇兑金额在()万元(含)以上的,需进行联网核查,并留存影印件或复印件。
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中国农业银行柜员林某为张某借记卡办理转账100万元,未按制度要求张某出示身份证件及未核查证件有效性,就办理了转账业务。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。