(多选题)
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
A健全反洗钱内控制度
B建立客户身份识别制度
C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
正确答案
答案解析
略
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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
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以下违法所得属于《刑法》中洗钱罪明确规定的对象是()。
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下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是()。
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