（多选题）
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C李四当日单笔支取外币现金5万美元
D美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。
（单选题）
金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
（判断题）
金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
（判断题）
保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
（多选题）
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。
（多选题）
审计人员有下列哪些情形（）之一的，保险机构应进行处理。
（单选题）
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。
（判断题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。
（判断题）
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
