（多选题）
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度是（）。
A了解客户制度
B大额交易报告制度
C可疑交易报告制度
D内控制度
E保存记录制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
我国开展反洗钱工作的重要意义有（）。
（多选题）
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。
（多选题）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。
（多选题）
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
（单选题）
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
（多选题）
金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
（多选题）
金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。
（单选题）
大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
（多选题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
