（单选题）
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
A1
B2
C3
D4
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
（判断题）
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
（判断题）
保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
（多选题）
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
（单选题）
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
（单选题）
保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
（单选题）
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
（判断题）
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
