（判断题）
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
正解：调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱 行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
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（判断题）
“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）
（单选题）
对正式受理的固定资产贷款，由市县行社直属经营部门牵头组成固定资产贷款调查小组，调查小组人员不得少于（）人。
（判断题）
如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行不得将此情形认定为违规（）
（单选题）
参与住房按揭楼盘调查的调查人员应不少于两名，调查人员应（）各个调查环节。
（单选题）
农信社应当指定不少于（）名信贷人员完成贷前调查。
（单选题）
涉及关联企业间交易的银行承兑汇票承兑业务，在进行常规的授信调查的基础上，客户经理要核查银行承兑汇票申请人与关联企业最近（）个月内（）万元以上的交易合同记录，发现可疑不予承兑（）。
（判断题）
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供。（）
（单选题）
经营机构调查人员负责贷款调查，不得委托（）代为调查，总行有明确规定或批复同意的情况除外。
（单选题）
二手房交易双方为近亲属关系的，调查人员应特别关注（）。
