（多选题）
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A客户申请开立账户
B客户申请保管箱业务
C交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
D为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
E为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
当联网核查系统发生故障，营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示下列（）证件用以佐证。
（填空题）
在与客户的业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
（单选题）
对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。
（单选题）
客户办理下列（）业务，不可在兴业银行任一营业网点办理。
（多选题）
个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄账户存款业务时，应提供（）。
（多选题）
个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄存款开户业务时，应出示（）。
（单选题）
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。
（简答题）
营业网点某日受理客户一笔10万元大额实时汇款，经办人员当天录入，经业务主办复核后，营业经理对该笔业务进行授权时超过发报截止时间，报文未发送，事后此事被遗忘。10天后，运行督导员到该网点进行检查，在查看"其他应付款科目"下账户发现10万元挂帐，经深入了解，发现了这笔未发出的资金汇划款项。请问，网点当天或次日如何核对才能防止类似情况发生？
（多选题）
营业网点受理个人网上银行业务申请时，须认真审查客户身份证件和账户凭证原件的（）和（）。
