（单选题）
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。
A处二十万元以上二百万元以下罚款。
B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款。
C处二十万元以上五十万元以下罚款。
D对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
农信银系统业务，自2010年3月1日起，受理社（行）受理交易金额超过（）万元（含）的个人账户通存通兑业务，应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，核实客户和代理人的身份信息。
（单选题）
客户未按信贷合用的有关约定履行义务，经营社按合同约定和有关规定不能采取下列哪项措施。（）
（单选题）
入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
（单选题）
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.
（多选题）
根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
（单选题）
信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。
（单选题）
在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务的规定，以下说法错误的是（）（）
（单选题）
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
（单选题）
如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元，而客户未履行将欧元划到银行指定账户的义务，这种可能性就是商业银行承担的（）。
