(多选题)
定期开户交易稽核的重点应包括()。
A凭证填写是否完整;业务章、名章是否齐全
B机印记录是否与填写内容一致
C有无留存身份证复印件(如有代办,需留存双人)
D是否有联网核查记录,如有不符有否有辅助证明文件(如有代办,需核查双人)
正确答案
答案解析
略
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活期开户交易稽核的重点应包括()。
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解冻结交易的稽核重点应包括()。
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在稽核处理时,发现开户类交易金额在10万元(含)以上无授权人签章的,需下发差错。
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批量开户的稽核要点包括()。
(单选题)
()是指对每个交易日,按交易量、业务品种、交易金额等规则提取一定比例凭证进行重点稽核。
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系统根据稽核规则自动在勾对完成的核心交易流水中筛选出()等需要重点稽核的交易流水信息,并按预先设置的稽核任务分配方案分配给稽核人员,由稽核人员按照审核要点,稽核要求进行人工稽核。
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重点稽核中可通过()发现日常稽核存在的疏漏,提高稽核质量。
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凭证挂失业务稽核重点应为()。