①建立健全反洗钱内控制度；
②建立客户身份识别制度；
③建立客户身份资料和交易记录保存制度；
④执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。
（简答题）
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的，对金融机构的罚款标准为（）。
（单选题）
金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
（单选题）
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接（）的任职资格。
（单选题）
金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
（填空题）
根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
（单选题）
按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存（）。
（多选题）
金融机构的反洗钱核心义务是（）
（判断题）
反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
（多选题）
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。
