（多选题）
客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。
A系统自动评估分类
B客户自评
C人工复评调整
D柜员认定
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
（多选题）
客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。
（判断题）
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
（多选题）
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
（单选题）
金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（）。
（判断题）
风险等级分类的对象为与农业银行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
（单选题）
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
（判断题）
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
（判断题）
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
