（单选题）
发现案件苗头或异常可疑交易未及时报告、处置和监控的，给予（）
A扣减绩效收入，后果严重的，给予警告至记大过处分，后果特别严重的，给予撤职处分或予以辞退
B辞退或给予开除处分
C记大过处分或撤职处分，后果特别严重的，给予撤职处分或予以辞退
D警告至记大过处分，后果特别严重的，给予撤职处分或辞退
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
检查中发现重大问题，未及时报告的，给予有关责任人（）。
（判断题）
柜员权限卡丢失未及时报告，后果由持卡人承担。
（多选题）
总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。
（多选题）
总行对大额、可疑等信用卡异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。
（单选题）
对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）
（多选题）
各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。
（判断题）
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑报告。
（判断题）
根据总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》。客户通过网上银行渠道发生的可疑交易，应由帐户行报告。
（单选题）
营运管理重大事项管理应遵循的（）是：发生营运重大事故、案件或发现重大风险隐患，要实事求是地向上级行报告，不得隐瞒或掩饰责任事故真相和发生原因。
