（单选题）
对大额且可疑的交易，应当（）
A提交大额交易报告
B提交可疑交易报告
C自行决定提交的报告种类
D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
（判断题）
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
（多选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
（判断题）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
（判断题）
没有正常原因的多头开户、销户，且开户后发生大量资金收付，符合可疑交易报告标准。
（单选题）
接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的（）个工作日内（包括收到补正通知当日），由经办岗对大额交易数据进行补正确认。
（单选题）
对可疑币的鉴定应当由（）进行，采取人工鉴别和仪器检验综合判定。
（判断题）
对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
（单选题）
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，属于大额交易。
