(单选题)
反洗钱调查的有权实施主体不包括()。
A中国人民银行营业管理部
B中国人民银行副省级城市中心支行
C中国人民银行上海总部
D中国人民银行地市中心支行
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
我国反洗钱调查的主体为()。
(判断题)
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
(多选题)
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
(单选题)
调查可疑交易活动时,必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构出具的调查通知书,否则,金融机构有权拒绝调查。
(多选题)
外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括()。
(判断题)
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
(判断题)
反洗钱调查的调查人员不得少于二人。
(单选题)
有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查的机构是()。
(单选题)
支行反洗钱工作职责中不包括()