（判断题）
50万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,应审核和登记客户有效身份证件
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
单笔单位转账，金额在人民币或外币等值50万元以上（不含50万元）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。（）
（判断题）
人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
（多选题）
单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。
（单选题）
商易通客户如果需要通过商易通渠道进行大额转账，（）万元以上需要到网点做大额转账申请。
（判断题）
单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（）
（单选题）
个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。
（判断题）
办理个人业务新开户、客户代理存取款、五万元（含）以上的大额提现及跨柜员过渡转账业务不实行免填单服务。
（判断题）
办理个人业务新开户、储户代理存取款5万元（含）以上大额提现及跨柜员过渡转账业务不实行免填单服务。
（单选题）
人民币单笔金额（）万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
