（单选题）
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
A全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度
B对所有客户采取不变的识别程序
C提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D为机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
（判断题）
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
（单选题）
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
（判断题）
保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
（单选题）
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订（），并由高级管理层批准。
（判断题）
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
（判断题）
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。
（判断题）
金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
（单选题）
风险管理的过程不包括（）。
