（多选题）
欺诈风险监控要求包括（）。
A客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息
B各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势
C总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量
D分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。
（单选题）
欺诈风险监控是指通过运用有效的（），持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。
（单选题）
客户层面信用风险监控操作要求不包括（）。
（多选题）
客户层面信用风险监控操作要求包括（）。
（多选题）
在信贷风险监控中，可根据风险管控要求实施风险业务锁定的对象包括（）。
（填空题）
欺诈风险主要包括（）欺诈和（）欺诈。
（判断题）
信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。
（填空题）
信用风险监控主要包括（）层面信用风险和（）层面信用风险监控两个方面。
（多选题）
运行监控人员应根据监控项目的风险控制要求，审核业务处理的（）
