（多选题）
监管部门重点关注事项包括：（）。
A临柜和代销业务风险
B票据业务
C非法集资
D理财业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
运营监督检查工作的主要内容包括运营风险高发业务、内部控制和案件防控薄弱环节、监管部门重点关注事项、日常业务运行情况。
（多选题）
个人重点关注账户类型包括：（）。
（多选题）
对公/个人重点关注账户包括：（）。
（判断题）
工商银行现行业务运营风险监控体系将风险事件分为重点关注类、关注类和一般关注类。
（单选题）
下列不属于参数重点监控的事项是（）
（单选题）
特别重大类准风险事件是在重点关注、关注等三个类别的基础上，由（）按照可能存在严重违规、案件隐患及资金损失等特征综合确定。
（判断题）
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
（单选题）
有关管理单位应使用现场检查、（）等手段，重点检查凭证真实性，及时关注和防范新型作业模式下的风险点转移情况。
（判断题）
手工动账应以真实业务为背景，重点关注专用账户的手工动账；不得依据领导签字违规办理业务；账户不得违规垫付资金。
