（多选题）
应作为可疑交易进行报告的交易（）.
A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
网点进行长短款挂账后，综合柜员应定期（）天内，对网点的长短款挂账交易进行清理。
（单选题）
根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
（单选题）
根据邮储银行相关规定，大额交易发生后（）个工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
（单选题）
根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
（单选题）
理财交易中，当日撤单交易须由（）授权进行。
（单选题）
客户在进行异地交易时，如发生交易情况异常，客户可提出（）要求。
（单选题）
进行三地转帐的交易平台为（）。
（单选题）
根据司法机关出具的账户冻结文件，对账户进行冻结的交易，该交易需（）授权。
（单选题）
在“商易通”渠道上进行的跨省异地交易手续费标准按交易金额（）收取。
