（多选题）
自然人客户的身份基本信息包括（）等。
A客户的姓名
B客户的性别
C客户的国籍
D客户的职业
E客户的住所地或者工作单位地址
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。
（判断题）
身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。
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（多选题）
自然人的有效身份证件包括（）等。
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办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码不存在的，可要求客户出示的有效证件不包括以下哪一项（）。
（单选题）
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
（判断题）
因系统网络故障等原因，营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的，可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性，不得随意拒绝办理业务，原则上应先办理业务，事后再及时进行联网核实。
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金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
（单选题）
农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
