（单选题）
柜员发现有可疑大额支付交易，应当（）。
A扣留款项
B扣留人员
C拒绝受理
D及时报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
柜员办理大额取款应执行授权管理和（）制度。
（多选题）
农合机构发现企业客户下列行为/情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为/情况是否属于关联方之间的关联交易（）。
（单选题）
（）是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。
（判断题）
我行办理的100％保证金的保证、承兑和信用证开证业务重点检查保证金是否存入专户，不需检查客户与卖方交易的真实性，以及客户是否有用于到期支付的资金来源。
（单选题）
（）是指银行结算支付系统失灵或延迟（如现金未及时送达营业网点或交易对方等）。
（多选题）
记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?（ ）
（单选题）
金融机构应当妥善保存其衍生产品交易有关的文件资料，电话录音应当保存（）。
（单选题）
1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（ ）。
（单选题）
作为一种特殊的信用风险，（）是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
