（多选题）
各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
A合理原则；
B合法审慎原则；
C效益最大化；
D原则保密原则
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。
（多选题）
各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
（多选题）
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
（单选题）
农业银行各分支机构之间发生的商户收单业务纠纷以及由此造成的相关损失，按照（）进行处理。
（单选题）
各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
（多选题）
各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。
（判断题）
对于库存超过一年未销售的实物贵金属，各分支机构应由1名业务人员及1名营运主管在监控下共同清点后入箱保管并封存，并共同在封签上签字，同时登记封箱内的物品清单。
（单选题）
各分支机构应通过国家外汇管理局个人结售汇管理信息系办理个人结售汇业务，真实、准确、完整录入相关信息，并将相关材料至少保留（）年备查。
（单选题）
待核准类账户需变更时，银行机构要在（）个工作日内将存款人书面相关资料报送至中国人民银行当地分支机构。
