(多选题)
网点法律风险的防范与控制中,网点反洗钱工作应采取以下哪些措施?()
A依据法律法规,履行反洗钱义务
B在网点设立反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
C坚持勤勉尽责,遵循"了解你的客户"的原则,建立健全和执行客户身份识别制度
D依法妥善保存客户身份资料和交易记录,确保重现性
E组织形式多样的反洗钱宣传培训,营造良好反洗钱氛围
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
网点法律风险的防范与控制中,反洗钱工作的风险点包括有().
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对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是()。
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