（单选题）
人民银行规定的可疑交易报告标准共（）类。
A13
B17
C18
D20
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
（单选题）
大额交易和可疑交易报告中累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
（判断题）
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
（判断题）
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
（单选题）
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
（单选题）
普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（）
