首页技能鉴定银行岗位兴业银行
(多选题)

代理业务中,当需要对被代理人采取客户身份识别措施时,还应登记代理人的()身份信息。

A代理人的姓名

B联系方式

C身份证证明文件的种类

D身份证件号码

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。

    答案解析

  • (单选题)

    根据反洗钱相关法律法规,以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查()

    答案解析

  • (单选题)

    安装银企直联代理服务软件时,需要对配置文件()进行配置

    答案解析

  • (单选题)

    根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》,当客户向境外汇出资金金额达到单笔()人民币或外币等值()美元以上时,应完整登记汇款的交易信息,并通过核对身份证件等方式,确保信息的准确性。

    答案解析

  • (单选题)

    服务预约台业务客户可先在线填单预约业务,在()内赴兴业银行网点,柜员核实身份后为客户办理

    答案解析

  • (判断题)

    个人客户凭有效身份证件复印件,可在金融机构办理个人结算账户开立业务。

    答案解析

  • (单选题)

    企业金融代理销售金融同业机构产品,代理类产品在通过适销性(),分行可面向客户开展相关代理服务。

    答案解析

  • (判断题)

    兴业银行“服务预约台”客户完成身份识别后,在会话有效期,且未关闭浏览器,在连续办理业务,必须再次校验身份。

    答案解析

  • (多选题)

    购买兴业银行代理类金融同业机构产品的企业金融客户是指满足以下条件的客户()

    答案解析

快考试在线搜题