（单选题）
以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。
A10000元、5000元
B5000元、1000元
C10000元、1000元
D5000元、5000元
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
境内同业存放账户是指境内同业客户因结算和业务合作等需要而在平安银行开立的（）存款账户。
（单选题）
（）负责根据业务制度规定，对总、分、支各级网点账户申请的审批情况、开立账户的准确性、合规性等进行审核与监督。
（判断题）
对于新开立的单位结算账户，我分行原则上均关闭网银公转私功能。如特殊行业的单位有公转私的需求，应由客户经理对客户的经营情况、业务模式等方面进行客户尽职调查核实，核实通过后才能开立网银公转私功能。
（多选题）
已在我*行开立银行结算账户的客户，申请开立定期账户（预留印鉴与已开立结算账户相同）所需资料有（）。
（单选题）
开户行应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多个存款人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，应联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户（）
（单选题）
为确保客户可以通过电子对账方式完成银企对账，开立C类资产托管账户时需同时开通（）
（多选题）
开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取（）等一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
（多选题）
单位客户申请对其于银行已开立的结算账户开通通兑业务时，需向开户行提交的资料是（）
（单选题）
账户启用日期，应自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务。如客户2017年9月20日（周三）申请开立因借款转存的一般账户，开户流程当天正常结束。客户可办理对外付款日期是：（）
