(1)对于个人分拆结售汇特征明显,柜员能够确认为分拆结售汇行为的业务,应不予办理。
(2)个人结售汇行为符合二十八条特征之一,但柜员无法直接确认为分拆结售汇行为的,应要求客户提供超过年度总额需要的相关证明材料等,否则拒绝办理。
(3)分行应指定专人定期对辖内结售汇交易数据进行核查分析。对定期核查发现的可疑情形,应注意收集相关线索,避免同一人再次办理分拆业务,并及时形成核查报告向所在地外汇局和总行报告。
(简答题)
对于个人结售汇分拆交易应怎样处理?
正确答案
答案解析
略
相似试题
(简答题)
简述个人分拆结售汇行为主要特征。
(简答题)
涉及个人国际汇款业务的售汇发汇、收汇结汇的注销业务应该怎样处理?
(简答题)
涉及个人国际汇款业务的售汇发汇、收汇结汇的取消业务应该怎样处理?
(填空题)
邮政银行结售汇业务的服务对象是具有合法身份的境内个人和境外个人,客户的交易性质应符合()政策的规定。
(多选题)
结售汇业务查询通过外汇业务系统查询交易进行处理,主要包括()。
(单选题)
当结售汇业务发生非账务性差错时,通过修改交易(710110)进行处理。使用修改交易修改的差错信息仅限于()。修改交易的使用无时间限制。
(简答题)
邮政银行各分支行在日常经营管理活动中,若发现客户行为或交易可疑,应怎样处理?
(填空题)
个人不得以分拆等方式规避()和境内个人购汇年度总额管理。
(单选题)
对于持居民身份证办理的单笔金额()的现金结售汇业务,还应进行联网核查并打印核查记录。