（多选题）
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
A中国人民银行
B中国银行业监督管理委员会
C中国证券监督管理委员会
D中国保险监督管理委员会
E行业自律组织
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。
（单选题）
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
（判断题）
金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
（多选题）
下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
（多选题）
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。
（多选题）
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
（多选题）
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
